Следовател за пране на пари предупреди за „необичайните“, „непостоянни“ плащания на Хънтър Байдън от Китай през 2018 г.

ПЪРВО НА FOX: Банков следовател, виновен за откриването и битката с прането на пари, предизвести през 2018 година за „ необикновена “ и „ непостоянна “ активност, обвързвана с повече от дузина банкови преводи на огромни суми пари към сметки, принадлежащи на Хънтър Байдън.

В имейл, оповестен от комисията по надзора на Камарата на В сряда началник на Закона за банковата загадка изрази угриженост, че заплащанията наподобява не подхождат на „ предоставени услуги “, както и китайските старания да се насочат към деца на политици. Следователят предложи на банката да преоцени връзките си с клиента.

Плащанията от Китай в последна сметка са финансирали чек на стойност 40 000 $ на Джо Байдън от брат му, който е бил обозначен като погашение на заем, съгласно ръководителя на Надзорния комитет на Камарата на представителите Джеймс Comer, R-Ky. Комър управлява следствието за импийчмънт против президента Байдън и проверява бизнес покупко-продажбите на семейство Байдън от месеци.

Имейлът е от управител на Закона за банковата загадка до помощник зам. президент и шеф на клон на финансова институция. Имената на следователя, вицепрезидента и банката са редактирани в имейла от 26 юни 2018 година

„ Наблюдаваме въпросния клиент заради обозначението PEP и наблюдения върху сметката активност, както и скорошни отрицателни вести демонстрират, че този индивид е с висок риск “, написа следователят в имейла.

„ Определението на PEP “ е редуциране от „ политически експонирано лице “, което значи, че лицето, заради своята видна позиция или връзки, може да бъде по-податливо на присъединяване в подкупване или корупция, съгласно LexisNexis Risk Solutions.

„ От първичното финансиране от $5 000 000,00 от Northern International Capital Holdings (HK) Limited на 08/08/17 като бизнес заем, беше маркирано, че не е показан документ за контракт за заем “, написа следователят в имейла.

Президентът Байдън и синът Хънтър Байдън. (AP Photo/Andrew Harnik)

Изследователят означи, че средствата в сметката са „ главно финансирали 16 превода, вариращи от $157 393,19 до $400 000,00 ", което възлиза общо на повече от $2,9 милиона на редактирано име и на " Owasco PC—Law Firm in D.C. " Owasco беше юридическо лице, следено от Хънтър Байдън.

„ Тези заплащания бяха посочени като такси за ръководство и възобновявания “, отбелязва следователят.

„ Намираме го извънредно е, че почти 58% от средствата са преведени на адвокатската адвокатска фирма за няколко месеца и честотата на заплащанията наподобява непостоянна “, отбелязва следователят. „ По-рано също беше посочено, че HUDSON WEST III LLC сега няма никакви капиталови планове, което поражда спомагателни опасения, защото се заплащат такси за милиони, само че не наподобява да има никакви услуги, предоставяни от Owasco PC. “

Освен това има отрицателни вести по отношение на действителния притежател на Owasco PC, Робърт Хънтър Байдън (син на някогашния вицепрезидент на Съединени американски щати - Джо Байдън) по отношение на изказванията на някогашната му брачна половинка, че има финансови опасения по отношение на екстравагантните му разноски за личните си ползи (дроги, стриптийз клубове, проститутки и т.н.), което може да сложи фамилията му в дълбока финансова дупка “, написа следователят. ориентиране към деца на политици и закупуване на политическо въздействие посредством „ благи покупко-продажби “. “

„ По-конкретно договорката на Хънтър Байдън на стойност 1,5 милиарда $ с китайската страна за основаване на частен капитал компания, в която ръководят средствата във времето и вършат големи такси “, написа следователят. „ Целта на ръководещото сдружение е да влага в компании, които облагодетелстват китайското държавно управление. “

Хънтър Байдън

Изследователят добави: „ По този метод активността по акаунта наподобява необикновена, без настоящ бизнес цел и дружно със скорошните отрицателни новини… може да изисква преоценка на връзките [на банката] с клиента. "

Миналия месец Комитетът за контрол получи банкови записи, разкриващи, че на 8 август 2017 година 5 милиона $ средства бяха изпратени на Hudson West III, взаимно дружество, основано от Хънтър Байдън и помощник на свързаната с Китайската комунистическа партия CEFC, Gongwen Dong.

Записите разкриват, че на същия ден, авг. 8, 2017, Hudson West III изпрати $400 000 на Owasco, P.C. — както се загатва от банковия следовател в новия имейл.

На 14 август 2017 година Хънтър Байдън превежда $150 000 на Lion Hall Group, компания, благосъстоятелност на Джеймс Байдън и неговите брачна половинка Сара Байдън. До 28 август 2017 година Комер сподели, че Сара Байдън е изтеглила 50 000 $ в брой от Lion Hall Group и по-късно ги е подала в персоналната разплащателна сметка на нея и Джеймс Байдън.

Дни по-късно Сара Байдън написа чек на Джо Байдън за $40 000. Редът за записка на чека гласеше „ погасяване на заема “.

Белият дом, след откриването на чека, сподели, че комисията е открила, че като частно лице, президентът е заел на брат си Джеймс личните си пари, когато неговите Брат му се нуждаеше от него и откри единствено запис, че му е изплатено.

Джеймс Байдън, брат на президента Байдън. (AP)

Комер, реагирайки на новия имейл в сряда, сподели, че опасенията на специалиста по пране на пари бяха повдигнати „ доста преди “ следствието на неговата комисия.

„ Много преди нашето следствие на корупцията на президента Байдън, следовател по пране на пари в банка повдигна точните опасения, които ние повдигнахме обществено за фамилния бизнес на Байдън: „ заплащанията наподобяват безредни “, „ наподобява не дава никакви услуги “, „ няма настояща бизнес цел “ и „ Китай е ориентиран към деца на политици и придобиване на политическо въздействие посредством „ покупко-продажби за обичани хора “ Това са думи на банков следовател, който просто си вършеше работата “, сподели Комер. „ Банковият следовател беше толкоз угрижен за финансовите транзакции на Хънтър Байдън с китайската компания, че искаше да преоцени връзките на банката с клиента. “

Комер сподели, че „ даже още по-лошо, знаем, че настоящият президент на Съединените щати е знаел, взел участие е и се е облагодетелствал от сенчестите покупко-продажби на фамилията си в Китай. "

Председател Джеймс Комър, R-Ky. (Том Уилямс/CQ-Roll Call, Inc посредством Getty Images)

„ Джо Байдън се появи на срещите на CEFC на сина си и се възползва от парите, преведени от Китай “, сподели Комър.

Комер продължи да разкритикува „ напъните на Белия дом и техните съдружници в корпоративните медии да извинят и прикрият тази очевидна корупция “, като назова отводите „ ужасяващи за американския народ “.

Брук Сингман е лисица Новини Репортер за цифрова политика. Можете да се свържете с нея на адрес [email protected] или @BrookeSingman в Twitter.